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“月底了,上面要指
南如松将一本本账册合上重新装回箱
里,再接过贺溪递来的两本,对她说:“搜查令上写的是常规
查,所以待会儿
去的时候,你不要跟那个会计多说。”
南如松视线扫动的速度慢下来,回
:“是,怎么了?”
南如松则将剩余的账本全都取
来,摊开了铺在地上,一会儿看看这本,一会儿有看看那本。
“实际业务量撑不起这么频繁的外币
易,也的确找不到
易事项的原始凭证,很可能是伪造的虚假
易。我怀疑这家企业在暗地里
行非法换汇活动。”
由于可以从汇
局了解大
上的外汇
向,那么相较之前从虚开发票团伙那里得到的线索而言,非法换汇显然更加有利于案件的
一步侦查。
“特别多?有多少?”
所谓地下钱庄,其实就是非法金
机构,洗黑钱只是它的业务之一而已。除了洗黑钱,他们通常还会同时
行放
利贷、非法换汇等业务活动。
但贺溪也知
自己一个外行和他这
专业人员没什么可比
,依然以一
缓慢的速度继续地看着。
“那要看其他企业是不是也有这问题,我会通知其他人搜查的时候稍微注意
这方面。”南如松继续翻看着账本,“从账面上来看,这家公司是既在买汇又在卖汇,如果真的在
行非法换汇,它可能也只是个中转账
。但我也不能完全肯定。纸质账本能反应的东西还是太少了,我们明天去银行调
,应该能查到更多信息。”
于是贺溪便将账本调个方向递给他。南如松接过,见一连翻了几页都是外币收支的记录,便对着记录去箱
里找对应的记账凭证去了。
“我也就看了四五页?差不多一半都是。”
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他的视线扫得很快,和贺溪那
一行一行慢吞吞的看法形成了
烈的反差。
贺溪

,低
抱着账本翻起来。
话他自己可能最后还得把那两本账重看一遍。
如果抛开之前已有的虚开发票和已经引起怀疑的非法换汇两
行为不谈,账上已经看不
什么特别的东西了。
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他找了到对应的凭证,却没有找到本该粘在记账凭证后的原始凭证。一连翻了好几张都是如此,他心中的猜测便又肯定了几分。
南如松对着手上的东西拍了些照,看着她有
想笑:“你该不会以为地下钱庄只有洗黑钱这一项业务吧?”
贺溪笑了两声,“这
事我也没少
过,清楚得很。”
“哦,就是说可以对资金
行双向追踪?”贺溪大致听懂了,“那这应该算重大线索了吧?”
“哦,那应该没什么问题。”她收回视线,“就是外币收支记录特别多。”
过了一会儿,贺溪迟疑地开
问:“这是家外贸公司吗?”
见如此,南如松

,
去跟一直在外面等着的刘会计说话了,贺溪拿上他的公文包跟上去,在旁边听了一会儿。
“真不对劲?”贺溪问。
“换汇?”贺溪不知
怎么扯到这上面来了,问:“这跟地下钱庄有关系吗?”
南如松一顿,伸手拿起某个账本迅速前后翻了翻,然后皱起眉,起
向贺溪走过去,“我看看。”
26<防线(十三公里海岸线)|PO18臉紅心
贺溪对此没什么意见,
了
。之后,两人便合作将剩余的账过了一遍。